صراخ "الحزب" دليل على صوابية مكافحة تبييض الأموال

في مشهد تتقاطع فيه إشارات التشجيع الدولي والعربي، مع رسائل الحزم والمساءلة، تسلّم لبنان رسميًا أوراق اعتماد السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى.

سلام يستقبل وفدًا أميركيًا: تأكيدٌ على الإصلاح... ضبط الحدود ومكافحة تبييض الأموال

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي الكبير وفدًا أميركيًا من وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض برئاسة الدكتور سيباستيان غوركا.

كنعان خلال الجلسة التشريعية: أدعو لاقرار قانون رفع السرية المصرفية وقد حققنا في نقاشنا به في لجنة المال اكبر نسبة من الشفافية من خلال توسيع المرجعيات وهو يعدّل ٤ قوانين ومنها الاثراء غير المشروع وانشاء هيئة مكافحة الفساد والاجراءات الضريبية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب

كنعان خلال الجلسة التشريعية: أدعو لاقرار قانون رفع السرية المصرفية وقد حققنا في نقاشنا به في لجنة المال اكبر نسبة من الشفافية من خلال توسيع المرجعيات وهو يعدّل ٤ قوانين ومنها الاثراء غير المشروع وانشاء هيئة مكافحة الفساد والاجراءات الضريبية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب

كنعان من مجلس النواب: رزمة قوانين اصلاحية اقريناها في المرحلة السابقة ومنها الاثراء غير المشروع الذي رفع كل الحصانات كما الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورفع السرية المصرفية واستعادة الاموال المنهوبة وحماية كاشفي الفساد ومكافحة تبييض الأموال

كنعان من مجلس النواب: رزمة قوانين اصلاحية اقريناها في المرحلة السابقة ومنها الاثراء غير المشروع الذي رفع كل الحصانات كما الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورفع السرية المصرفية واستعادة الاموال المنهوبة وحماية كاشفي الفساد ومكافحة تبييض الأموال

جمعية المصارف: نلتزم مكافحة تبييض الأموال

صدر عن جمعية المصارف البيان التالي:

في الأيام القليلة الماضية ، تناقلت وسائل الإعلام العربية عن منظمات أجنبية ذات أهداف مشبوهة وغير منزّهة أخباراً مفادها أن القطاع المصرفي اللبناني عموماً، وعدداً من المصارف اللبنانية بنوع خاص، يشكّل قناة لتبييض الأموال من قبل حزب الله.

"يوروبول" تنفذ عملية "ضخمة" لمكافحة تبييض الأموال

أعلنت منظمة الشرطة الأوروبية "يوروبول" الأربعاء، توقيف أكثر من مئتي شخص في 31 بلدا، وذلك في إطار حملة لمكافحة تبييض الأموال.

شعبة مكافحة المخدرات ومكافحة تبييض الأموال في الجمارك تضبط كمية من حشيشة الكيف

  بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٤ وبناء على متابعة شعبة مكافحة المخدرات ومكافحة تبييض الأموال في الجمارك لجميع البضائع الصادرة والواردة من وإلى لبنان  وبعد تحليل المعلومات تمكنت هذه الشعبة من ضبط كمية من حشيشة الكيف موضبة ومخبأه ضمن أكياس من فضلات مطاطية ومعدة للتصدير بحرا إلى ليبيا.